Peritaje

Servicios profesionales de asesoría en la prevención y detección de lavados de activos, financiación del terrorismo LA/FT, prevención y detección de fraude, delitos económicos y financieros. Actuamos a través de la aplicación de procedimientos especializados de Auditoría Forense y una gama multidisciplinar de profesionales que están en la capacidad de atender pericias judiciales, protegiendo la adecuada cadena de custodia y evidencia probatoria.

Moore Colombia cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para realizar un adecuado análisis de datos e imágenes forenses que permitan detectar irregularidades y anomalías en los procesos.

 

1. Prevención y detección de fraude, delitos económicos y financieros a través de la aplicación de las diferentes tipologías de fraude, así mismo, la identificación de los autores y de los impactos económicos.
2. Protección y conservación de la documentación y material probatorio a través de un adecuado manejo de la cadena de custodia.
3. Análisis de datos a través de herramientas tecnológicas especializadas que permitan detectar irregularidades y anomalías en los sistemas de información.