Asesoría en temas de Cumplimiento
La correcta implementación de los programas de cumplimiento, incluyendo SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) es clave para su compañía debido a que el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las Empresas, toda vez que, pueden afectar el buen nombre, la competitividad, productividad y la sostenibilidad de las empresas, con el fin de:
- Minimizar la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una Empresa por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el Lavado de Activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, o cuando se pretenda el ocultamiento de Activos provenientes de dichas actividades.
- Prevenir la posibilidad de pérdida que una Empresa puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de una Contraparte.
- Prevenir la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura.
- Minimizar la posibilidad de pérdida en que incurre una Empresa por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la organización y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.
- Minimizar el riesgo en que incurre una Empresa al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales.
En Moore Colombia le ayudamos a implementar y fortalecer el SAGRILAFT de forma ágil, práctica y efectiva, transmitiéndole los conocimientos y habilidades necesarias para gestionarlo de manera autosuficiente y si lo desea adicionalmente con nuestro BPO Outsourcing podrá confiarnos esta labor para que orienten sus recursos y esfuerzos a las áreas estratégicas, con la confianza que les apoyaremos permanentemente para lograr una ventaja competitiva sostenible.